Hoe een individuele ondernemer te controleren

Ondernemersactiviteit kent vele valkuilen en een grote financiële en eigendomsverantwoordelijkheid. Om uzelf te verzekeren tegen fraude, eendaagse bedrijven, plotselinge belastingcontroles en illegale transacties, is het noodzakelijk om aannemers, leveranciers en klanten te controleren op het feit dat de ondernemer echt bestaat en geregistreerd is, en er geen risico's en moeilijkheden mee zijn.

Handleiding

1

Voordat u een zakelijke samenwerking aangaat met een individuele ondernemer en een tastbare geldovereenkomst ondertekent, vraagt ​​u een potentiële tegenpartij of koper om kopieën van documenten die het recht bevestigen om aan ondernemersactiviteiten deel te nemen. Dit is OGRNIP, TIN, licentie (als de activiteit onder licentie valt).

De afkorting OGRNIP staat voor "Het hoofdstaatregistratienummer van een individuele ondernemer" en wordt aangegeven in het Staatscertificaat van een door de belastingdienst afgegeven individu. Het document heeft een hologram, een beschermende tekening, een reeks en een nummer dat bevestigt dat het is ingeschreven in het Unified State Register of Individual Entrepreneurs. Het certificaat heeft het zegel van de belastingdienst en de handtekening van de bevoegde persoon.

2

via internet. De afkorting TIN staat voor "identificatienummer van de belastingbetaler". Dit is een document met een digitale code voor belastingplichtige boekhouding in de Russische Federatie.

Als u wilt weten in welke belastingdienst een natuurlijke of rechtspersoon is geregistreerd, kijkt u naar de eerste vier cijfers van het FIN. Dit wordt de code van de divisie van de Federale Belastingdienst. De eerste vier nummers van het FIN voor ondernemers die in hetzelfde territoriale district werken, zijn hetzelfde.

3

Voor meer volledige informatie kunt u een uittreksel van het USRIP verkrijgen bij de belastingdienst. Toegang tot de database kan gratis zijn (gedeeltelijke gegevens) of betaald (volledige gegevens), maar deze informatie is openbaar beschikbaar en bevat een volledige lijst van individuele ondernemers die zijn geregistreerd in de Russische Federatie. De informatie in het USRIP is de naam, het geslacht, het staatsburgerschap, de geboortedatum en -plaats, de gegevens van een identiteitsbewijs en het adres van verblijf, de registratiedatum van een persoon als een individuele ondernemer en andere informatie.

Als u in plaats van een uittreksel een document kreeg over het gebrek aan informatie, dan is dit een gelegenheid om op te passen. Dit betekent dat deze individuele ondernemer niet bestaat.

4

Verzamel informatie uit open bronnen om een ​​individuele ondernemer te verifiëren. Op internet vindt u beoordelingen, klachten of het ontbreken daarvan, gegevens over zakendoen.

5

U hebt alle gegevens gecontroleerd en bent klaar om een ​​overeenkomst met een individuele ondernemer te ondertekenen. Voordat de ondernemer zijn handtekening zet, controleert u zijn paspoort. Als de verificatie is geslaagd, kunt u het document ondertekenen.

verificatie van individuele ondernemers