Hoe een eendaags bedrijf te identificeren

De zogenaamde eendaagse bedrijven worden veel gebruikt in frauduleuze regelingen die onder meer verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Het definiëren van een eendaags bedrijf is vrij eenvoudig door de volgende criteria.

Handleiding

Vorm van rechtspersoon. Voor eendaagse bedrijven worden vaak LLC's gebruikt. Dit is de eenvoudigste vorm van rechtspersoon in termen van registratie en rapportage in het proces.

Maatschappelijk kapitaal. De minimumgrootte die is vastgesteld voor een bepaalde vorm van rechtspersoon, bijvoorbeeld voor een LLC, is 10.000 roebel.

CEO De leiders in deze bedrijven zijn meestal jongeren, studenten of mensen met een crimineel verleden.

Wettelijk adres Het adres van massaregistratie wordt gebruikt, vaak is de organisatie eigenlijk nergens gevestigd en is het onmogelijk om contact op te nemen met de vertegenwoordigers van de organisatie of haar leider.

Personeelsorganisatie. Bestaat uit één leider.